A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (20), a Operação Câmbio Sombrio para investigar um grupo suspeito de fazer operações clandestinas de câmbio e movimentar quase R$ 200 milhões.
Os investigados são suspeitos de oferecer moeda estrangeira fora dos canais oficiais, além de exercer atividade de instituição financeira sem autorização. Eles escondiam e falsificavam documentos sobre esses valores, segundo a Polícia Federal.
A PF cumpre nesta manhã quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal.
Também foram determinadas medidas de bloqueio de bens, incluindo veículos, um imóvel e R$ 10 milhões em contas dos investigados.
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As investigações começaram após a identificação da oferta sistemática de moeda estrangeira fora dos canais oficiais. Segundo a apuração, os clientes eram atraídos pela promessa de comprar moeda estrangeira a cotações inferiores às praticadas no mercado formal.
O esquema previa o pagamento antecipado pelos clientes, com a entrega da moeda comprada depois, de acordo com a PF.
A investigação identificou ainda que empresas formalmente constituídas no ramo de confecções eram usadas para receber e movimentar os recursos dos clientes. Embora não atuassem no mercado financeiro ou cambial, as empresas teriam sido utilizadas como canais financeiros pelo grupo investigado.
