COLINAS - Um ex-tesoureiro do banco do Banco do Brasil foi preso, no município de Colinas, suspeito do desvio de R$ 1.236.547. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Maranhão nessa sexta-feira (14).
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Investigação apura desfalque após ex-tesoureiro não transferir responsabilidade da tesouraria
De acordo com as investigações, no dia 31 de julho de 2026, o ex-tesoureiro deveria realizar a transferência da responsabilidade pela tesouraria antes do início de suas férias. No entanto, ele não compareceu ao trabalho.
Após a ausência do funcionário, foram realizadas conferências nas contas e nos valores sob responsabilidade da tesouraria. Durante a verificação, foi identificado um desfalque expressivo nos recursos do banco.
Os elementos reunidos no Inquérito Policial apontam que o suspeito possuía acesso direto à tesouraria e aos terminais de autoatendimento da agência.
Suspeito fez depósitos sucessivos e transferências entre contas, aponta investigação
A análise das informações financeiras identificou movimentações consideradas atípicas. Entre elas, estão:
sucessivos depósitos em dinheiro;
transferências entre contas de titularidade do próprio investigado;
rápida dispersão dos valores após o recebimento;
movimentações financeiras em valores aparentemente incompatíveis com os rendimentos declarados pelo suspeito.
