O escritório de Nelson Wilians, advogado alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (13), emitiu notas que somam R$ 37,8 milhões para uma empresa fantasma com sede em Curaçao, no Caribe, segundo apurado pela CNN Brasil.
As notas eram emitidas em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar online e evasão de divisas.
Nesta quinta, os investigadores miraram um grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.
Entre os alvos da operação está Nelson Wilians, que teve um mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência.
Investigações
Segundo a investigação, o principal alvo da operação é a empresa PixBet, antiga patrocinadora de times de futebol como Flamengo, Santos e Vasco. Um ponto crítico é uma transferência suspeita envolvendo a PixStar, a empresa fantasma com sede na ilha de Curação, no Caribe.
A Polícia Federal identificou pagamentos entre as duas companhias. Além disso, conforme apurado pela CNN, Nelson Wilians consta como advogado da PixBet em uma ação na Justiça Federal da Paraíba.
A ação teve como objetivo cumprir 17 mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.
