O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) cumpre sete mandados de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (13), contra um esquema bilionário de golpes com bets. As ordens judiciais são cumpridas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
Segundo a investigação do CyberGaeco (Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado), a suposta organização criminosa movimentou mais de R$ 1,4 bilhão em mais de 800 operações suspeitas entre 2022 e 2026, conforme um Relatório de Inteligência Financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
Além disso, do valor total movimentado, mais de R$ 100 milhões correspondem a apenas uma empresa envolvida no esquema.
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Segundo o MPRJ, os depósitos dos usuários nestes sites de apostas são direcionados para empresas de fachada. Além de funcionarem sem a necessária autorização do Ministério da Fazenda, as plataformas aplicam golpes nos consumidores, impedindo-os de sacar os valores disponíveis em suas contas, de acordo com a investigação.
Após a captação dos recursos das vítimas, o esquema prosseguia com a lavagem do dinheiro, por meio da conversão em criptomoedas, da pulverização dos valores em múltiplas contas e de remessas para o exterior, com o objetivo de reintroduzir o capital na economia formal.
