A Justiça dos Estados Unidos autorizou a ampliação da investigação sobre ativos e recursos ligados ao grupo Banco Master e pessoas e empresas associadas. A apuração busca identificar valores que os investigados teriam desviado para os Estados Unidos e chegou a escritórios de advocacia especializados em estruturação patrimonial.
Além de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, a investigação envolve mais de 20 pessoas e entidades relacionadas ao conglomerado financeiro. A defesa de Vorcaro informou que não comentaria.
O juiz Scott Grossman, do Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, determinou que os escritórios Greenberg Traurig, Rennert Vogel Mandler & Rodriguez e VMM Law entreguem documentos capazes de identificar interesses legais, equitativos ou beneficiários de pessoas envolvidas no caso em empresas relacionadas a imóveis.
A ordem também alcança estruturas que os investigados possam ter mantido de forma indireta por meio de indicados ou empresas de fachada.
Imóveis de luxo entram no radar
A Justiça dos EUA busca esclarecer a propriedade de apartamentos residenciais em Miami e Sunny Isles Beach. A investigação também pretende detalhar a participação de empresas envolvidas nas transações imobiliárias.
