Banco diz que fechou contas de Trump por suspeita de lavagem de dinheiro

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O banco Capital One afirmou que fechou contas ligadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2021, após identificar movimentações financeiras com características de possível lavagem de dinheiro.
A informação consta em um documento apresentado à Justiça no fim de semana. O processo foi movido contra o banco por uma das empresas financeiras de Trump pouco depois de ele tomar posse para um segundo mandato.
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Trump acusa o Capital One de ter encerrado suas contas ilegalmente por razões políticas, após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O banco nega a acusação e pediu que a ação seja arquivada.
“As rescisões foram resultado de meses de análise e de uma revisão cuidadosa pela equipe de prevenção à lavagem de dinheiro do Capital One, de acordo com as políticas do banco e as orientações regulatórias”, afirmou a instituição no documento judicial. A sigla AML, usada pelo banco, significa “anti-money laundering”, ou prevenção à lavagem de dinheiro.
Trump também processou o JPMorgan Chase sob a alegação de que foi alvo de “debanking” depois de deixar a Casa Branca, em 2021. O termo é usado quando bancos encerram contas de clientes por entenderem que eles representam riscos financeiros, legais ou de reputação.