A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10), uma operação para desarticular um grupo criminoso investigado por usar empresas de fachada em um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de sucatas. Segundo as investigações, mais de R$ 108 milhões teriam sido movimentados pelo grupo.
A ação, conduzida pela DOT (Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária), cumpre 11 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e São Paulo.
A Justiça também determinou o sequestro de bens, direitos e valores de até R$ 56 milhões, incluindo bloqueios em instituições financeiras e investimentos, além de uma aeronave avaliada em aproximadamente R$ 8 milhões, seis veículos de luxo e um imóvel.
Segundo a decisão judicial, as medidas têm como objetivo resguardar o patrimônio relacionado à investigação e assegurar eventual ressarcimento ao erário e recuperação de ativos.
Os alvos são investigados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária. As penas, somadas, podem chegar a 23 anos de prisão.
Investigações
A investigação começou a partir de uma autuação fiscal envolvendo uma empresa de fachada de São Paulo, identificada como destinatária de notas fiscais emitidas por uma empresa fictícia do Distrito Federal.
