A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), a segunda fase da Operação Avaritia contra uma quadrilha suspeita de fraudar financiamentos públicos durante a pandemia junto ao programa Desenvolve SP, do governo estadual. A suspeita é que as fraudes possam chegar a R$ 70,4 milhões.
Ao todo, são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
De acordo com a investigação, o esquema ocorreu entre os anos de 2021 e 2022. A ação de hoje tem como objetivo confiscar documentos, equipamentos eletrônicos e demais elementos que provem o esquema de fraude.
Além disso, a Polícia Civil busca identificar possíveis beneficiários dos recursos obtidos e rastrear o patrimônio dos envolvidos.
Segundo o delegado Luiz Fernando Dias de Oliveira, os financiamentos eram liberados com a ajuda de escritórios de contabilidade e advocacia. O dinheiro era obtido sem que os contratos fossem pagos e, depois, distribuído em outras operações para lavar os valores.
A operação é conduzida em conjunto pelo NECCOLD (Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro), Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e Deinter-2 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo). O contingente conta com cerca de 80 policiais civis e 27 viaturas.
