A Polícia Civil de São Paulo realiza, nesta quinta-feira (3), a segunda fase da Operação Avaritia, que apura fraudes ocorridas entre 2021 e 2022 por grupo criminoso que usava esquema para obter financiamentos junto à Desenvolve SP. As investigações tiveram início após denúncia da agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo, que rastreou irregularidades em operações realizadas durante o período de pandemia. O prejuízo com as fraudes pode chegar a R$ 70,4 milhões.
A operação, conduzida pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (NECCOLD), Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo (Deinter-2), cumpre 22 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
A ação conta com a participação de 27 viaturas e cerca de 80 policiais civis e tem como objetivo confiscar documentos, equipamentos eletrônicos e demais elementos probatórios sobre o esquema fraudulento, além de identificação de beneficiários dos recursos obtidos e rastreamento patrimonial dos envolvidos.
Avaritia 1
As investigações sobre o esquema fraudulento tiveram início em janeiro de 2022 com uma denúncia recebida pela Ouvidoria da Desenvolve SP, que foi averiguada pela agência de fomento e levada ao Ministério Público.
