O Reino Unido multou o Citibank em 4,7 milhões de libras (US$ 6,35 milhões) nesta quarta-feira (2), com base em seu regime de sanções contra a Rússia, alegando que uma série de falhas e erros na filial londrina do banco americano levaram à disponibilização de fundos para indivíduos sancionados.
O OFSI (Gabinete de Implementação de Sanções Financeiras) do Reino Unido afirmou que o banco permitiu múltiplas transações em violação do seu regime, a maioria das quais ocorreu entre fevereiro e novembro de 2022, depois de o Reino Unido e os seus aliados ocidentais terem imposto sanções abrangentes a milhares de indivíduos, empresas e embarcações na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia .
O banco divulgou voluntariamente a maioria das violações, afirmou a OFSI.
Um porta-voz do Citi disse que o banco acolheu favoravelmente a conclusão do caso e que leva muito a sério o cumprimento das sanções.
O órgão regulador afirmou que muitas das violações no Citibank , filial de Londres, ocorreram imediatamente após a implementação das sanções , o que impôs uma “pressão significativa sobre os processos de tratamento de alertas e investigação do banco”.
No total, a filial londrina do Citibank processou 970 pagamentos com um valor acumulado de £ 19,7 milhões, que, segundo o OFSI, violaram seu regime.
