Suspeitas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal que envolvem a empresa NSX Brasil, responsável pela Betnacional, motivaram uma operação conjunta do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal nesta sexta-feira, 28. A ação, batizada de Jogo de Sombras, busca esclarecer crimes ligados à exploração de apostas de quota fixa no país.
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Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Recife e São Paulo, decorrentes de seis ordens judiciais. As investigações sugerem que o grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões apenas no ano de 2025, por meio da plataforma de apostas esportivas.
Autorização e suspeitas do MPF e da Receita
A NSX Brasil possui autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda para operar no segmento. No entanto, apurações da Receita Federal sugerem que irregularidades fiscais e financeiras ocorreram tanto antes quanto depois da regulamentação do mercado de apostas, que entrou em vigor no ano passado.
Segundo os investigadores, a NSX teria criado uma empresa de fachada em Curaçao para simular operações internacionais, enquanto empresas brasileiras do grupo seriam as verdadeiras responsáveis pelas atividades no Brasil. O objetivo seria disfarçar a origem e o destino dos valores em período anterior à regulamentação.
Há indícios do uso de instituições de pagamento e operações financeiras complexas para transferir recursos entre o Brasil e o exterior.
