Mais de R$ 5 bilhões teriam sido movimentados pela NSX Brasil, empresa dona da plataforma de apostas Betnacional, em apenas um ano. O grupo é alvo de uma operação do MPF (Ministério Público Federal) e da Receita Federal na manhã desta sexta-feira (28), que apura suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
A investigação apontou que as supostas irregularidades tributárias e financeiras teriam ocorrido tanto antes quanto após a regulamentação das apostas de quota fixa, as chamadas bets, no Brasil.
Os investigados, segundo o órgão, teriam criado uma empresa de fachada em Curaçao para simular que a operação da plataforma era realizada fora do país antes da regulamentação do setor. No entanto, empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam as verdadeiras responsáveis pela operação da plataforma no território nacional.
As apurações também indicaram o uso de instituições de pagamento e estruturas financeiras para viabilizar a movimentação de recursos entre o Brasil e o exterior. Parte desse dinheiro teria retornado ao país por meio de pagamentos por supostos serviços prestados.
Para os investigadores, o mecanismo poderia ter sido utilizado para dar aparência legal à repatriação de recursos anteriormente enviados ao exterior.
Fintechs
As apurações revelaram ainda o possível uso de contas bolsão mantidas em fintechs para dificultar o rastreamento da circulação do dinheiro e a identificação dos beneficiários finais.
