Empresas automotivas e marcas de luxo, como Gucci e Dolce&Gabbana, receberam penalizações por parte do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) após descumprimento de regras de prevenção à lavagem de dinheiro. A montadora Stellantis Automóveis Brasil, antiga Fiat, foi multada em R$ 7,4 milhões.
A penalidade aplicada à Stellantis e aos administradores foi definida em julgamento pelo plenário do órgão.
A companhia está em uma lista de empresas do setor automotivo penalizadas pelo Coaf nos últimos meses. A Toyota, por exemplo, foi multada em mais de R$ 5 milhões. Já a Honda, recebeu sanção de R$ 377 mil, e a Mercedes-Benz foi penalizada em quase R$ 14 milhões.
Segundo o órgão de fiscalização, as empresas não cumpriram as obrigações previstas na lei de lavagem de dinheiro, que impõe que toda compra de automóveis com dinheiro em espécie, a partir de R$ 30 mil, deve ser comunicada ao Coaf.
Além das empresas automotivas, estão entre as penalizadas as marcas de grife Gucci e Dolce&Gabbana, que juntas foram multadas em mais de quase R$ 4 milhões no mês de abril. Neste ano, até o mês de junho, foram aplicadas multas que ultrapassam os R$ 26 milhões.
O valor de multas aplicadas pelo COAF, até o momento, passa dos R$ 379 milhões.
O que precisa ser comunicado ao COAF
O órgão aponta que os setores que comercializam bens de luxo como automóveis, embarcações, joias e pedras preciosas, tem o dever de realizar comunicações em caso de transações atípicas.
