SÃO LUÍS - O Maranhão está entre os alvos de uma operação realizada pela Polícia Federal nesta terça-feira (4) para investigar a suposta prática de lavagem de dinheiro relacionada aos fatos apurados na Operação Sem Desconto.
STF autoriza 18 mandados em operação da Polícia Federal no Maranhão e no DF
Ao todo, os policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Maranhão e no Distrito Federal. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
PF apura operações envolvendo pessoas físicas, empresas e contas de terceiros
A investigação começou após a identificação de indícios de movimentações financeiras e patrimoniais suspeitas. Segundo a Polícia Federal, as operações teriam sido realizadas por meio de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e pagamentos com valores em espécie.
A suspeita é de que esses mecanismos tenham sido utilizados para ocultar a origem e a destinação dos recursos investigados.
As apurações continuam para identificar de onde partiram os valores, quem recebeu os recursos, qual era o objetivo dos repasses e qual teria sido a participação de cada investigado.
