A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. Segundo as apurações, o grupo teria movimentado cerca de R$ 480 milhões, em poucos meses, através de empresas de fachada.
Conforme apontam as autoridades, o suspeito era considerado foragido desde a primeira fase da Operação Cineris, deflagrada em agosto do ano passado, em São Paulo. Os crimes passaram a ser investigados em 2022, após o registro de uma ocorrência em que uma vítima relatou ter perdido mais de R$ 30 mil. Na ocasião, ela foi convencida a investir dinheiro em um site de venda de produtos, sob a promessa de receber comissões pelos valores aplicados.
A prisão do homem ocorreu nessa quinta-feira (12), em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça de São Paulo. Durante as diligências, agentes do estado paulista teriam recebido informações da Polícia Civil da Bahia, que levaram até a localização do investigado, que foi encontrado em uma pequena residência na cidade de Banzaê (BA).
O inquérito foi conduzido pelo 1º Distrito Policial de Rosana (Distrito de Primavera), com apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8).
Como funcionava o esquema?
A partir da quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático, autorizada pela Justiça, os investigadores identificaram o caminho percorrido pelo dinheiro das vítimas.
