O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e a USP (Universidade de São Paulo) assinam um acordo de cooperação para desenvolver pesquisas e estudos técnicos voltados ao fortalecimento das estratégias de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Brasil.
O acordo será formalizado em cerimônia na Faculdade de Direito da USP, na região Central de São Paulo, nesta sexta-feira (13), e estabelece uma parceria entre o órgão federal e o Geld (Grupo de Estudos sobre Lavagem de Dinheiro) da universidade.
Entre os temas previstos no plano de trabalho estão as diferentes formas de infiltração do crime organizado na economia formal, os riscos emergentes relacionados às novas tecnologias financeiras, além de instrumentos normativos e regulatórios capazes de mitigar essas ameaças.
O presidente do Coaf, Ricardo Saadi, explica que a rápida transformação da criminalidade financeira, com apoio de estruturas cada vez mais complexas, exige compreensão. “Ao unir a experiência do Coaf na produção de inteligência financeira ao rigor científico da USP, ganhamos capacidade de entender esses fenômenos em profundidade e de transformar esse conhecimento em uma atuação mais eficiente no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado”, afirma.
Por meio da cooperação, o grupo realizará pesquisas aplicadas e emitirá pareceres técnicos, sob demanda do Coaf, para subsidiar ações e atividades. Inicialmente, as áreas do órgão indicarão os temas prioritários para pesquisa.
