São Paulo, O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP) criaram uma parceria para aprofundar pesquisas sobre lavagem de dinheiro, rotas de valores advindos de atividades criminosas, e formas de desestruturar organizações criminosas através de restrições financeiras.
Na próxima sexta-feira (13/11), o assunto será tema de uma mesa de debates entre o Coaf, representado pelo presidente da entidade, o delegado da Polícia Federal (PF) Ricardo Saadi, e professores de direito da USP, representando o Grupo de Estudos de Lavagem de Dinheiro da instituição (GELD).
“A iniciativa se insere em um contexto amplo de fortalecimento da inteligência financeira brasileira, marcado pelos esforços do Coaf para modernizar sua estrutura e ampliar sua capacidade de atuação”, afirmou Pierpaolo Bottini, professor de direito da USP e coordenador do GELD.
Segundo ele, a parceria abre novas possibilidades para a investigação de problemas concretos e para o aperfeiçoamento dos instrumentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
