Uma investigação da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal identificou uma estrutura de lavagem de dinheiro que teria movimentado quase R$ 100 milhões em 11 anos. Nesta terça-feira, 10, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 93,2 milhões em contas bancárias e o sequestro de um patrimônio que inclui imóveis, embarcações e mais de 100 veículos.
O grupo atuava no litoral de Santa Catarina e teria utilizado recursos do tráfico internacional de drogas para adquirir bens de alto padrão. Entre 2012 e 2023, os investigados movimentaram valores que, segundo as análises fiscais, financeiras, patrimoniais e telemáticas, chegaram perto de R$ 100 milhões.
A investigação identificou um sistema de movimentação financeira que envolvia empresas sem vínculo comercial com o principal investigado. Essas companhias depositavam dinheiro em contas dele, de familiares, de um funcionário e de outras empresas sob seu controle, sem emissão de notas fiscais.
Investigação identificou saques milionários e compra de bens
Parte dos recursos circulava em dinheiro vivo. Os saques ultrapassaram R$ 26 milhões. Outra parcela financiou a compra de imóveis, carros esportivos e lanchas, muitas vezes registrados em nome de terceiros para dificultar a identificação dos verdadeiros proprietários.
A PF também reuniu provas de que o principal operador do esquema participou diretamente da logística de recebimento de uma carga de cocaína transportada por helicóptero.
