Um empresário suspeito de lavar dinheiro em um esquema milionário de tráfico internacional de cocaína para a Europa foi preso pela Polícia Federal, nesta terça-feira (10), em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.
O homem, que não teve a identidade revelada, era o principal alvo da Operação Recycling, deflagrada em conjunto pela PF, Receita Federal e Ministério Público Federal, por atuar há mais de uma década como operador financeiro profissional de organizações criminosas para o envio da droga ao exterior, por meio dos portos de Itajaí (SC) e Rio Grande (RS).
Segundo as autoridades, ele realizava o serviço ilegal desde 2012 para diversos clientes, entre eles responsáveis por fraudes fiscais e no setor de combustíveis, além de pessoas investigadas em outras operações contra o narcotráfico. Transações financeiras suspeitas indicam que a atividade segue em curso.
A operação desta terça, cujo principal objetivo é combater os mecanismos de lavagem de dinheiro do esquema, é desdobramento de uma investigação iniciada em 2021 do Gise (Grupo Especial de Investigações Sensíveis) da Polícia Federal no Rio Grande do Sul
O empresário foi identificado pela PF a partir da análise na fase anterior da ação, a Operação Hinterland, realizada em 2023 e que revelou uma organização criminosa responsável pela remessa de toneladas de cocaína do Paraguai para a Europa pelos portos do Sul do país.
Como funcionava o esquema?
