Um grupo responsável por operar uma engrenagem criminosa especializada em lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (10/11). A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 93 milhões e o sequestro de mais de 100 veículos.
A quadrilha, que operava no litoral catarinense, foi identificada em uma investigação conjunta entre a PF e a Receita Federal.
As análises fiscais, patrimoniais, financeiras e telemáticas apontaram que os investigados teriam movimentado quase R$ 100 milhões entre 2012 e 2023 e aplicado os recursos sobretudo na aquisição de imóveis e veículos.
Esses valores seriam oriundos principalmente do tráfico internacional de entorpecentes.
Modus operandi
Segundo a Receita Federal, o esquema envolvia empresas sem qualquer relação comercial com o investigado, que eram utilizadas para depositar valores em contas bancárias dele, de familiares, de um funcionário e de outras empresas sob seu controle. As movimentações eram realizadas sem a emissão de notas fiscais.
