A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na manhã desta segunda-feira (9), a megaoperação Máquina de Fraudes, que mira um grupo suspeito de aplicar golpes eletrônicos, promover apostas ilegais e arrecadar dinheiro por meio de falsas campanhas de doação.
Coordenada pela Deic (Delegacia Estadual de Investigações Criminais), por meio do GREF (Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes), a ação cumpre 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar. A Justiça também determinou o bloqueio de quase R$ 40 milhões em bens e valores vinculados aos investigados.
As ordens judiciais são cumpridas em Goiânia e Itapuranga (GO); João Pessoa e Santa Rita (PB); Curaçá e Senhor do Bonfim (BA); Londrina (PR); Mogi das Cruzes (SP); Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ), com o apoio das Polícias Civis dos respectivos estados.
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Um dos investigados reside nos Estados Unidos. Por esse motivo, a operação também conta com o apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de uma Difusão Vermelha.
Campanhas de doações falsas e fintechs
Segundo a investigação, o grupo promovia falsas campanhas de doação para obter vantagens financeiras e enganar vítimas. Para viabilizar as fraudes, os suspeitos utilizavam uma rede de fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento.
