A Justiça dos Estados Unidos intimou Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, a depor sob juramento e a entregar documentos sobre suas conexões financeiras com ele e com o Banco Master. O depoimento foi marcado para 8 de dezembro. As informações são do Estadão.
A decisão é do Tribunal de Falências da Flórida e atende a um pedido da EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do Master. O liquidante investiga se o dinheiro desviado da instituição foi repassado para Martha ou para sua empresa, a Graeff Holdings, registrada na Flórida.
A investigação se baseia em mensagens vazadas do celular de Vorcaro. As conversas indicam repasses de recursos a Martha, incluindo US$ 10 milhões para sua empresa de cosméticos, a Happy Aging, e a criação de uma estrutura financeira para a compra de uma mansão de US$ 86,5 milhões em Miami.
As mensagens também citam presentes de alto valor, como carros, jóias, bolsas de grife e a locação de um apartamento de luxo.
Segundo o Estadão, o liquidante quer apurar se ela prestou serviços ao grupo, se participou da compra ou custódia de artigos de luxo e se mantém a posse de bens ligados ao esquema.
O Poder360 questionou a defesa de Martha Graeff sobre a intimação, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. Este texto será atualizado assim que alguma manifestação for recebida.
