Uma mulher investigada por estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro foi presa pela Polícia Civil, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. O caso foi divulgado pela Polícia Civil do Pará, nesta sexta-feira (31).
Segundo o órgão de segurança, ela é suspeita de causar prejuízo milionário a investidores por meio de uma empresa que prometia lucros com supostos contratos de fornecimento de veículos ao poder público.
A prisão preventiva foi decretada pela Justiça do Pará. A investigada foi localizada por uma equipe da Seccional Urbana do Comércio, em Belém, com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). O celular dela também foi apreendido para extração de dados.
Como funcionava o esquema
De acordo com as investigações, a mulher captava recursos de particulares sob a promessa de retorno financeiro por meio de contratos de fornecimento de veículos ao poder público. Para atrair investidores, ela também teria utilizado intermediários, entre eles o contador da empresa.
Uma das vítimas transferiu R$ 1,32 milhão à empresa. Conforme o delegado Diego Catunda, responsável pela investigação, a dívida reconhecida pela própria investigada chega a R$ 1,65 milhão.
A apuração também identificou possíveis irregularidades envolvendo um imóvel oferecido como garantia de um contrato.
Segundo a Polícia Civil, o bem foi transferido para uma terceira pessoa, que também é investigada. Há indícios de que a negociação tenha sido simulada, hipótese que ainda será apurada.
