A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) deflagrou, nesta quinta-feira (29/10), uma operação para desarticular um esquema de sonegação fiscal envolvendo empresas do comércio varejista no estado. As investigações, realizadas em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), identificaram débitos tributários superiores a R$ 100 milhões.
Na operação, batizada de Operação Denário, policiais civis da Delegacia Fazendária (Delfaz) cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da capital fluminense.
O esquema
De acordo com as investigações, o grupo teria estruturado um esquema de fraude tributária por meio da criação de diversas empresas registradas em nome de “laranjas”. Apesar de possuírem diferentes responsáveis formais, os estabelecimentos estariam, na prática, sob o controle de um mesmo núcleo empresarial.
As apurações apontam que um dos principais investigados seria responsável pela constituição e pelo gerenciamento dessas empresas, utilizando pessoas interpostas para ocultar sua participação nos negócios. A estratégia teria como objetivo dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas atividades comerciais e permitir a supressão ou redução ilegal de tributos.
