A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta segunda-feira (13) a Operação Disque 151, contra operadores de duas plataformas clandestinas de apostas online, conhecidas como bets. A ação é coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e cumpre três mandados de prisão e seis de busca e apreensão na capital paulista e em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
A Justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores dos investigados que podem chegar a R$ 154 milhões. A medida busca atingir o patrimônio dos suspeitos e as fontes de financiamento do grupo criminoso.
As investigações apontam que o esquema de jogos online fraudulentos teria causado prejuízos a cerca de 10 milhões de vítimas. A apuração financeira identificou mais de 38,5 milhões de operações bancárias analisadas, a partir da quebra de sigilos bancários, fiscais e telemáticos, para rastrear a movimentação dos recursos.
Segundo a polícia, os investigados são apontados como beneficiários ocultos de um esquema que movimentou mais de R$ 14 milhões em apenas seis meses.
Dificultade de rastreamento
As apurações identificaram uma estrutura de captação dos depósitos das vítimas por meio de contas-bolsão, sem titularidade definida. Os valores reunidos diariamente eram transferidos em uma única operação para uma segunda conta do mesmo tipo e, depois, distribuídos entre contas de pessoas físicas e jurídicas.
