O liquidante do Banco Master informou à Justiça dos Estados Unidos ter localizado mais uma parte expressiva dos bilhões de reais que sabe-se que o banqueiro Daniel Vorcaro desviou do Banco Master e escondeu fora do país.
Em pedido protocolado nesta quarta-feira (7/10), a EFB Regimes Especiais de Empresas detalha como mais de R$ 2,15 bilhões, em valores atuais, saíram do banco e foram movimentos no exterior. E pede a indisponibilidade de três mansões, de R$ 843 milhões, adquiridas por Vorcaro com esse dinheiro.
Boa parte das operações, que o liquidante trata como lavagem de dinheiro, foram realizadas com o auxílio de Antonio Carlos Freixo Júnior, o Mineiro, também responsável por transferir US$ 12,3 milhões (cerca de R$ 69 milhões) para um fundo nos EUA, o Havengate, administrado por um advogado próximo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - a verba supostamente bancaria “Dark Horse”, um filme sobre Jair Bolsonaro.
A peça de 54 páginas protocolada nesta semana pelo liquidante do Master no Tribunal de Falências do Sul da Flórida, com diversos trechos tarjados, não trata diretamente sobre essa investigação. Mas relata operações que também envolviam movimentações financeiras de Vorcaro para fundos nos EUA a partir de veículos de Mineiro. Recentemente o MP de São Paulo apontou que o Grupo Entre, dele, se especializou no nicho de lavar dinheiro.
