SÃO LUÍS - A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Nota Fria, para cumprir 10 mandados de busca e apreensão no Maranhão e no Piauí. A ação investiga um suposto esquema de fraudes envolvendo funcionários de uma rede de supermercados, que teria causado prejuízo de mais de R$ 2 milhões à empresa.
Gerente executivo e funcionários são suspeitos de participação em esquema de notas fiscais falsas
A investigação, conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/Seic) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA), identificou indícios de que funcionários da empresa, incluindo um gerente executivo, teriam constituído empresas de fachada para simular a prestação de serviços, emitir notas fiscais fraudulentas e justificar pagamentos indevidos.
Segundo as investigações, o esquema teria sido utilizado para promover o desvio de recursos do grupo empresarial, mediante operações aparentemente regulares, mas que, na realidade, não corresponderiam à efetiva prestação dos serviços indicados nos documentos fiscais.
Polícia cumpre 10 mandados e determina bloqueio de bens em investigação de fraude milionária
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão domiciliares, sendo seis em Teresina, no Piauí; dois em São Luís, um em São José de Ribamar e um em Bacabal, no Maranhão.
