Gerente é alvo de operação que investiga desvio de mais de R$ 2 milhões em rede supermercado no MA
Divulgação/Polícia Civil do Maranhão
Um gerente executivo e outros funcionários de uma rede de supermercados no Maranhão, foram alvo de uma operação da Polícia Civil, nesta quinta-feira (8), por suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes com notas fiscais falsas que teria causado prejuízo superior a R$ 2 milhões à empresa.
Batizada de Nota Fria, a operação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em cidades do Maranhão e do Piauí.
Segundo a Polícia Civil do Maranhão, os investigados teriam criado empresas de fachada para simular a prestação de serviços que, na realidade, não eram realizados. As empresas emitiam notas fiscais fraudulentas para justificar pagamentos indevidos e permitir o desvio de recursos do grupo empresarial.
A investigação é conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO), vinculado à Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA).
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Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão domiciliares, sendo seis em Teresina, no Piauí; dois em São Luís, um em São José de Ribamar e um em Bacabal, no Maranhão.
Em Teresina, um dos alvos da operação foi o gerente executivo da rede de supermercados.
Funcionários são suspeitos de desviar mais de R$ 2 milhões de rede de supermercado no MA com empresas de fachada
