Imagine conhecer alguém pela internet, conversar durante semanas ou meses e, aos poucos, desenvolver uma relação de confiança. Essa pessoa parece conhecer o mercado financeiro, comenta casualmente sobre investimentos que deram certo e, em algum momento, apresenta uma oportunidade aparentemente segura de ganhar dinheiro com criptomoedas.
Você investe uma pequena quantia. O aplicativo mostra lucro. Faz um novo aporte. O saldo aumenta novamente. Tudo parece funcionar perfeitamente, até o dia em que você tenta retirar o dinheiro. Essa é a lógica por trás de um dos golpes digitais mais preocupantes dos últimos anos: o chamado pig butchering, expressão utilizada para descrever fraudes nas quais criminosos desenvolvem relacionamentos com suas vítimas antes de convencê-las a realizar investimentos cada vez maiores.
Um caso divulgado recentemente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos ajuda a demonstrar a dimensão desse problema. Um cidadão vietnamita de 37 anos foi acusado de lavagem de dinheiro por sua suposta participação em uma estrutura relacionada a esse tipo de fraude. Segundo as autoridades norte-americanas, uma única vítima transferiu aproximadamente US$ 16 milhões em criptomoedas, acreditando estar investindo em uma plataforma chamada “Triangle”.
O valor impressiona, mas talvez a parte mais importante dessa história esteja na maneira como o dinheiro foi movimentado.
