O Ministério Público de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), a Operação SANAKAY, que tem como objetivo recuperar valores supostamente obtidos por meio de golpes de pirâmide financeira, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação é realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Recuperação Patrimonial (GAEPP), em conjunto com a Polícia Civil, por meio do DOPE, e a Polícia Militar, pelo 1º Batalhão de Choque.
Segundo o Ministério Público, os investigados teriam se associado para simular investimentos em ouro, com a promessa de rendimentos elevados a partir da compra do minério e de sua posterior revenda no mercado internacional.
Ainda de acordo com a investigação, por fazerem parte de uma comunidade étnica, os integrantes do grupo conseguiram autorização interna para apresentar e comercializar cotas do suposto investimento entre os próprios membros da comunidade, descrita pelos investigadores como relativamente fechada e numerosa no país.
Muitas das vítimas teriam vendido bens pessoais de valor para conseguir aplicar dinheiro no esquema. A estimativa é de que mais de duas mil pessoas tenham sido atingidas ao longo dos anos em que o golpe teria funcionado.
A investigação aponta que, em vez de aplicar os recursos na compra e venda de ouro, os integrantes da organização teriam utilizado o dinheiro para adquirir bens de luxo e mantido parte dos valores aplicada para dar aparência de funcionamento ao negócio e atrair novos investidores.
