O MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e a Receita Federal realizam, na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Crédito Oculto, um desdobramento da Operação Carbono Oculto. Entre os alvos estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-diretor do Banco Genial, e o empresário Antônio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos.
As autoridades afirmam que o principal objetivo da ação é desarticular uma complexa rede de lavagem de dinheiro que teria sido criada pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para se infiltrar no setor de combustíveis. Além disso, o esquema teria adquirido uma das maiores distribuidoras da área no país, conhecida como Terrana.
Ao todo, as equipes cumprem mandados em 29 endereços vinculados a 13 pessoas físicas e 24 pessoas jurídicas. O cumprimento de mandados de busca e apreensão ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo.
