O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal apontam a LCT Pagamentos e Serviços como peça central na estrutura financeira do Grupo NSX, proprietário da Betnacional. A empresa mantinha apenas uma caixa postal em um coworking na Avenida Faria Lima, em São Paulo, sem funcionários.
O grupo também controla Mr. JackBet e PagBet. Ele é alvo de investigação por evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
A investigação começou com levantamentos da Receita sobre a movimentação financeira das plataformas. Depois, o MPF obteve autorização judicial para quebrar os sigilos fiscal e bancário dos investigados. Uma corretora também forneceu dados sobre contratos de câmbio.
Segundo os investigadores, a LCT recebia recursos depositados por apostadores brasileiros, realizava operações de câmbio eletrônico e enviava os valores para empresas do próprio grupo no exterior. As informações são do portal Metrópoles.
Mais de R$ 4 bilhões em operações
Entre dezembro de 2022 e janeiro de 2025, a LCT movimentou 682,7 milhões de euros, mais de R$ 4 bilhões, em contratos de câmbio. Desse total, 601,1 milhões de euros, cerca de R$ 3,5 bilhões, passaram por 28 operações de câmbio simultâneo, o equivalente a 88,04% da atividade cambial da empresa.
As transações envolviam contratos de compra e venda de moeda feitos na mesma data e pelo mesmo valor. Os recursos iam para empresas do Grupo NSX no exterior, entre elas a NSX Enterprise N.V., em Curaçao.
