Mensagens extraídas do celular de Allan da Silva Machado, procurador do Banco Master, permitiram à Polícia Federal reconstruir parte dos bastidores das operações de cessão de carteiras de crédito ao BRB investigadas na Operação Compliance Zero.
Allan atuava na área de conciliação e cessão de carteiras do Master e também aparecia como procurador do banco em contratos firmados com a Tirreno. Na análise, a PF o trata como um elo entre determinações tomadas por dirigentes e a execução operacional das transações.
A partir das conversas do aparelho, os investigadores montaram uma cronologia que acompanha a formação das carteiras, a seleção dos créditos, as cessões ao BRB, as recompras posteriores e a produção de documentos usados como lastro das operações.
As mensagens envolvem executivos e funcionários do Master, representante da Tirreno e um colaborador do BRB. Segundo a PF, o cruzamento desse material com outros documentos apreendidos permitiu acompanhar como demandas circulavam entre diferentes níveis da operação e chegavam às equipes encarregadas de colocar as transações em prática.
O relatório também busca identificar até que ponto os envolvidos tinham conhecimento das inconsistências encontradas nas carteiras. A investigação estima em cerca de R$ 12 bilhões o conjunto de cessões de crédito do Master ao BRB sob apuração.
