O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou o sigilo de novos processos relacionados às investigações sobre o Banco Master.
Os documentos mostram que uma das frentes da Polícia Federal (PF) buscava acessar informações que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) havia deixado de compartilhar por identificar envolvimento de gente com foro privilegiado.
Entre os arquivos agora públicos está um Relatório de Inteligência Financeira, o RIF 140515, que reúne comunicações sobre movimentações bancárias, negócios imobiliários e aquisição de veículos de alto valor.
O documento relaciona 823 pessoas físicas e jurídicas, mas ressalva que os registros de operações atípicas não significam, por si só, a ocorrência de crimes.
PF pediu a André Mendonça dados retidos pelo Coaf
A PET 15.645 nasceu de um pedido da PF apresentado em março deste ano. A corporação informou ao STF que investigava possível gestão fraudulenta do Banco Master, entre outros crimes, no âmbito da segunda fase da Operação Compliance Zero.
No curso da apuração, a PF pediu ao Coaf relatórios financeiros de pessoas e empresas relacionadas aos fatos.
O órgão enviou o RIF 140515, mas informou que determinadas comunicações haviam ficado de fora porque continham referências a pessoas que poderiam ter foro no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no próprio STF.
