O advogado Daniel Monteiro entregou à Polícia Federal (PF) e ao ministro André Mendonça uma lista com mais de 500 contratos sobre o patrimônio de Daniel Vorcaro. O material expõe a transferência de bilhões de reais de empresas e fundos do Banco Master para uma offshore nas Ilhas Cayman. As informações são do portal Metrópoles.
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O esquema utilizou papéis sem valor da Construtora Industrial Brasileira (CIB) avaliados em R$ 35 bilhões como moeda contábil. Segundo o site, a empreiteira cobra uma dívida da União da década de 1960 sem reconhecimento na Justiça. Vorcaro trocou esses créditos podres por ativos de valor real, como ações negociadas na Bolsa de Valores e cédulas de crédito bancário.
Troca de papéis e prejuízo a fundos
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Esperanza comprou R$ 6 bilhões em ativos do ecossistema Master com os precatórios fictícios da CIB. O fundo Montenegro entregou R$ 800 milhões obtidos com a venda de ações em troca desses papéis sem liquidez.
De acordo com o Metrópoles, o próprio Vorcaro recebeu R$ 1,89 bilhão nesses créditos podres para repassar cotas da Master Holding Cayman ao FIDC Esperanza. A Justiça local das Ilhas Cayman decretou a liquidação da empresa offshore.
Estrutura em camadas no paraíso fiscal
O fundo Hans 95 intermediou a aquisição de 15 fundos de investimento brasileiros por meio do mesmo modelo de pagamento.
