O presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, transferiu R$ 700 mil para uma empresa ligada a Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro, segundo informações da Folha de S.Paulo. O valor foi identificado em relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
A transferência foi feita por TED em 8 de junho de 2022, 1 dia depois da abertura da conta da Super Empreendimentos e Participações S. A., na unidade de Formiga (MG) da cooperativa de crédito Sicoob Credifor, segundo o documento.
O cunhado de Vorcaro foi diretor da Super Empreendimentos, empresa do ramo imobiliário que adquiriu imóveis que somam R$ 300 milhões, incluindo um triplex de R$ 38 milhões onde Daniel Vorcaro residia.
O depósito de Sidney corresponde a uma parcela dos R$ 9,9 milhões movimentados pela conta da empresa naquele mês. Zettel, apontado como operador financeiro do esquema envolvendo o Banco Master, foi responsável por outros R$ 9,2 milhões, enviados em 5 transferências por TED e Pix.
No mesmo período, a conta registrou R$ 9,8 milhões em débitos. A maior parte dos recursos foi destinada a empresas do setor imobiliário, conforme o relatório do Coaf.
